五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過25億元可續(xù)期公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2025〕804號文注冊，具體情況詳見公司于2025年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五礦發(fā)展股份有限公司關于公司可續(xù)期公司債券發(fā)行申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會注冊批復的公告》（臨2025-27）。

根據(jù)《五礦發(fā)展股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告》（2025年4月24日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn），本次債券采取分期發(fā)行的方式；公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）分為兩個品種，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣10億元（含10億元）。

本期債券發(fā)行工作已于2025年4月28日結束，本期債券發(fā)行的品種為品種一（債券簡稱：25發(fā)展Y1，代碼：242936.SH），實際發(fā)行規(guī)模2億元，最終票面利率為2.50%。

公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯(lián)方未參與認購。本期債券主承銷商及其關聯(lián)方未參與認購。

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特此公告。

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五礦發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二五年四月三十日