五礦發(fā)展股份有限公司2024年度股東大會決議公告（臨2025-29）
重要內(nèi)容提示：
l? 本次會議是否有否決議案：????無
一、????????? 會議召開和出席情況
(一)???? 股東大會召開的時間：2025年4月29日
(二)???? 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦大廈D座四層會議室
(三)???? 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
|
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) |
418 |
|
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
696,637,463 |
|
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
64.9902 |
(四)???? 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，公司董事長魏濤先生主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)???? 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、????????? 議案審議情況
(一)???? 非累積投票議案
1、???議案名稱：關(guān)于選舉公司董事的議案
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
691,008,369 |
99.1919 |
3,583,191 |
0.5143 |
2,045,903 |
0.2938 |
?
?
2、???議案名稱：公司2024年度董事會工作報告
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
690,902,179 |
99.1767 |
3,595,291 |
0.5160 |
2,139,993 |
0.3073 |
?
?
3、???議案名稱：公司2024年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
691,141,079 |
99.2110 |
3,353,891 |
0.4814 |
2,142,493 |
0.3076 |
?
?
4、???議案名稱：公司2024年度財務決算報告
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
690,893,078 |
99.1754 |
4,155,291 |
0.5964 |
1,589,094 |
0.2282 |
?
?
5、???議案名稱：關(guān)于公司2024年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
688,484,578 |
98.8296 |
4,299,595 |
0.6171 |
3,853,290 |
0.5533 |
?
?
6、???議案名稱：關(guān)于公司《2024年年度報告》及《摘要》的議案
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
690,801,778 |
99.1623 |
3,729,391 |
0.5353 |
2,106,294 |
0.3024 |
?
?
7、???議案名稱：公司日常關(guān)聯(lián)交易2024年度實施情況及2025年度預計情況的專項報告
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
18,551,857 |
71.2641 |
5,377,968 |
20.6586 |
2,102,716 |
8.0773 |
?
?
8、???議案名稱：關(guān)于公司及下屬子公司開展套期保值業(yè)務的議案
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
690,774,456 |
99.1583 |
3,778,816 |
0.5424 |
2,084,191 |
0.2993 |
?
?
9、???議案名稱：關(guān)于公司獨立董事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
686,047,437 |
98.4798 |
9,027,536 |
1.2958 |
1,562,490 |
0.2244 |
?
?
10、???????????議案名稱：關(guān)于公司董事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
686,133,527 |
98.4921 |
9,036,536 |
1.2971 |
1,467,400 |
0.2108 |
?
?
11、???????????議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案
審議結(jié)果：??????通過
?
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
686,115,527 |
98.4896 |
9,028,036 |
1.2959 |
1,493,900 |
0.2145 |
?
(二)???? 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | ||
|
1 |
關(guān)于選舉公司董事的議案 |
20,403,447 |
78.3767 |
3,583,191 |
13.7642 |
2,045,903 |
7.8591 |
|
5 |
關(guān)于公司2024年度利潤分配方案的議案 |
17,879,656 |
68.6819 |
4,299,595 |
16.5162 |
3,853,290 |
14.8019 |
|
7 |
公司日常關(guān)聯(lián)交易2024年度實施情況及2025年度預計情況的專項報告 |
18,551,857 |
71.2641 |
5,377,968 |
20.6586 |
2,102,716 |
8.0773 |
|
9 |
關(guān)于公司獨立董事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案 |
15,442,515 |
59.3200 |
9,027,536 |
34.6778 |
1,562,490 |
6.0022 |
|
10 |
關(guān)于公司董事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案 |
15,528,605 |
59.6507 |
9,036,536 |
34.7124 |
1,467,400 |
5.6369 |
|
11 |
關(guān)于公司監(jiān)事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案 |
15,510,605 |
59.5816 |
9,028,036 |
34.6798 |
1,493,900 |
5.7386 |
?
?
(三)??????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案中，議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東中國五礦股份有限公司為關(guān)聯(lián)股東，持有公司股份670,604,922股，在審議上述議案時回避表決。
此外，本次股東大會還聽取了公司《獨立董事2024年度述職報告（張新民）》《獨立董事2024年度述職報告（朱巖）》《獨立董事2024年度述職報告（李曙光）》《獨立董事2024年度述職報告（張守文）》。
三、????????? 律師見證情況
(一)???? 本次股東大會見證的律師事務所：北京市安理律師事務所
律師：王勛非、栗瑞
(二)???? 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
?
特此公告。
?
五礦發(fā)展股份有限公司董事會
?2025年4月30日
l?? 上網(wǎng)公告文件
北京市安理律師事務所關(guān)于五礦發(fā)展股份有限公司2024年度股東大會的法律意見書
l?? 報備文件
五礦發(fā)展股份有限公司2024年度股東大會決議