一、董事會會議召開情況

五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議于2025年4月29日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議通知于2025年4月15日以專人送達、郵件的方式向全體董事發(fā)出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議由公司董事長魏濤先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）《關于對公司董事會專門委員會部分委員進行調整的議案》

同意對公司董事會專門委員會部分委員進行調整。調整后董事會四個專門委員會組成人員名單為：

1、戰(zhàn)略委員會

主任委員：魏濤

委員：張新民、朱巖、黃國平、李智聰

2、審計委員會

主任委員：張新民

委員：朱巖、李曙光、姜世雄、常偉

3、提名委員會

主任委員：朱巖

委員：張新民、李曙光、常偉、龍郁

4、薪酬與考核委員會

主任委員：李曙光

委員：張新民、朱巖、黃國平、姜世雄

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）公司《2025年1-3月計提資產(chǎn)減值準備的專項報告》

公司及下屬子公司依據(jù)實際情況計提資產(chǎn)減值準備，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關管理制度的規(guī)定，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意公司計提資產(chǎn)減值準備。

具體情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《五礦發(fā)展股份有限公司關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》（臨2025-32）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（三）《關于公司<2025年第一季度報告>的議案》

審議通過公司《2025年第一季度報告》，同意對外披露。

公司《2025年第一季度報告》已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，同意提交公司董事會審議。

公司《2025年第一季度報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），并同時刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和《經(jīng)濟參考報》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（四）《關于公司<2025-2027年任期經(jīng)理層成員業(yè)績考核方案>的議案》

審議通過公司2025-2027年任期經(jīng)理層成員業(yè)績考核方案。

上述事項已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，同意提交公司董事會審議。公司董事李智聰因兼任公司高級管理人員，與本議案存在利害關系主動回避表決。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

（五）《關于公司<2025年度經(jīng)理層成員業(yè)績考核方案>的議案》

審議通過公司2025年度經(jīng)理層成員業(yè)績考核方案。

上述事項已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，同意提交公司董事會審議。公司董事李智聰因兼任公司高級管理人員，與本議案存在利害關系主動回避表決。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

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此外，公司董事會聽取了公司《2025年第一季度業(yè)務工作報告》。

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特此公告。

五礦發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二五年四月三十日?