一、監(jiān)事會會議召開情況

五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第三次會議于2025年4月29日以通訊方式召開。會議通知于2025年4月15日以專人送達、郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事5名，實際參與表決監(jiān)事5名。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百平先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）公司《2025年1-3月計提資產(chǎn)減值準備的專項報告》

公司及下屬子公司按照《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備，符合公司實際情況，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司計提資產(chǎn)減值準備。

具體情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》（臨2025-32）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）《關(guān)于公司<2025年第一季度報告>的議案》

監(jiān)事會對公司2025年第一季度報告進行了認真嚴格的審核，并提出審核意見如下：

公司2025年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；報告內(nèi)容及格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實、準確、完整地反映公司2025年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

審議通過公司《2025年第一季度報告》，同意對外披露。

公司《2025年第一季度報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），并同時刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和《經(jīng)濟參考報》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

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此外，公司監(jiān)事會審閱了公司《2025年第一季度業(yè)務(wù)工作報告》。

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特此公告。

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五礦發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

二〇二五年四月三十日?